ما الأفعال التي تُشكل جريمة غسل أموال؟
تحويل أو نقل أو إجراء عمليات على أموال متحصلة من جريمة، أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بمصدرها غير المشروع، أو إخفاء حقيقتها أو مصدرها أو ملكيتها أو حركتها، أو الشروع أو الاشتراك بأي صورة في هذه الأفعال.
هل يُعد الشخص الاعتباري مسؤولاً عن جريمة غسل الأموال؟
نعم، إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به كأعضاء الإدارة أو الملاك أو العاملين أو الممثلين أو المدققين.
هل يشترط ثبوت الجريمة الأصلية لإدانة المتهم بجريمة غسل الأموال؟
لا، فجريمة غسل الأموال تُعد مستقلة عن الجريمة الأصلية، ويكفي إثبات القصد أو العلم من خلال الظروف والملابسات دون الحاجة لإدانة مرتكب الجريمة الأصلية، سواء وقعت داخل المملكة أو خارجها.
ما عقوبة جريمة غسل الأموال؟
يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بالعقوبتين معاً.
ما العقوبة المشددة لجريمة غسل الأموال إذا اقترنت بظروف مشددة؟
ج: يعاقب مرتكبها بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
ما هي الظروف التي تشدد العقوبة في جريمة غسل الأموال؟
ارتكابها عبر جماعة إجرامية منظمة، أو باستخدام العنف أو الأسلحة، أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ، أو عند ارتباطها بالاتجار بالبشر أو استغلال قاصر، أو ارتكابها من خلال مؤسسة خيرية أو تعليمية أو اجتماعية، أو إذا صدر بحق الجاني حكم سابق بإدانة.
ما العقوبة الإضافية المقررة على السعودي المحكوم بجريمة غسل الأموال؟
يُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها.
ما الجزاء المقرر على غير السعودي إذا أُدين بجريمة غسل الأموال؟
يُبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، ولا يُسمح له بالعودة إليها.
متى يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال؟
نعم، إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة -قبل علمها بها- أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
متى يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال بعد علم السلطات بها؟
نعم، إذا بادر مرتكب الجريمة – بعد علم السلطات المختصة بها – بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر. وذلك للمساعدة في القيام بأي مما يأتي:
منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها.
تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا.
الحصول على أدلة.
حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.
هل يُعفى الشخص الطبيعي من العقوبة إذا كان خلف شخص اعتباري؟
لا، تظل مسؤوليته الجنائية قائمة حتى مع معاقبة الشخص الاعتباري.
ما العقوبة المالية المقررة على الشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة غسل الأموال؟
غرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، ولا تزيد على خمسين مليون ريال.
ما العقوبات الإضافية التي يمكن فرضها على الشخص الاعتباري؟
منعه دائمًا أو مؤقتًا من ممارسة النشاط المرخّص له.
إغلاق المكاتب التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة بشكل دائم أو مؤقت.
تصفية أعماله.
هل يمكن نشر الحكم الصادر في قضايا غسل الأموال؟
نعم، يجوز تضمين الحكم نصًّا على نشر ملخصه بعد أن يصبح نهائيًّا.
هل تُصادر الأموال في جرائم غسل الأموال؟
نعم، تُصادر بحكم قضائي الأموال المغسولة، والمتحصلات، والوسائط، أو ما يعادل قيمتها إذا اختلطت بأموال مشروعة، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.